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獨立董事溝通情形

1. 本公司獨立董事與會計師之溝通情形：

溝通方式 溝通事項 溝通結果
107.03.21
本公司簽證會計師與審計委員開會方式溝通 		106年度查核結論事項，與治理單位溝通
●關鍵查核事項(KAM)說明
●查核意見型態
●本期重大性
●未更正調整分錄
●內部控制缺失
●其他溝通事項 		本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好，相關溝通事項均取得共識。
107.11.08
本公司簽證會計師與審計委員開會方式溝通 		107年查核規劃階段，與治理單位溝通
●查核範圍及方式
●可能高度關注之事項
●查核團隊
●獨立性
●其他 		本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好，相關溝通事項均取得共識。


2. 本公司獨立董事與內部稽核溝通情形：
  • 1. 本公司稽核主管於每次召開董事會，列席董事會，就稽核業務提出報告。
  • 2. 稽核報告及追蹤改善報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前發函及影印稽核報告，以雙掛號郵寄予各位獨立董事查閱。
  • 3. 稽核主管除定期將各項內部稽核報告送交獨立董事外，並視需要不定期與獨立董事座談溝通。

107年獨立董事與內部稽核主管溝通情形如下：

日期 會議 溝通重點
107.10.04 座談 出席107年度第1次稽核主管與獨立董事溝通會議稽核業務報告執行情形
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