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公司治理組織架構

董事會
董事會成員多元化政策
董事會成員落實多元化情形
董事會成員
燁輝董事會採候選人提名制度,任期三年:108/06/21 ~ 111//06/20,董事設置七人(含三位獨立董事)。
職稱 姓名 主要學經歷
董事長
(國喬投資代表)
林義守
  • 現職:燁聯鋼鐵及燁輝企業董事長
  • 經歷:燁興董事長
董 事
(國喬投資代表)
吳林茂
  • 現職:燁輝企業總經理、燁興企業董事長
  • 學歷:國立中山大學高階經營碩士班
       國立清華大學材料科學工程學系
  • 經歷:燁輝企業營業副總
董 事
(國喬投資代表)
梁平勇
  • 現職:義联集團採購管理委員會主任委員
  • 學歷:國立成功大學工業管理科學系
  • 經歷:燁聯鋼鐵總經理
董 事
(國喬投資代表)
黃景聰
  • 現職:佳源投資董事長、興隆投資董事
  • 學歷:逢甲大學會計系
  • 經歷:泛喬公司特助
職稱 姓名 主要學經歷
獨立董事 楊德源
  • 現職:國立高雄科技大學
    金融系教授
  • 學歷:加州大學聖塔巴巴拉分校
    經濟學博士
  • 經歷:國立高雄科技大學
    金融系主任
獨立董事 孫金樹
  • 現職:利信董事長、金居獨立董事
  • 學歷:成功大學會計系
  • 經歷:中華民國會計師執業超過40年以上
獨立董事 張文壹
  • 現職:高雄繇進出口商業公會評議委員
  • 學歷:高雄市私立復華中學附設商業補習學校高級部畢業
    (民國63年高等檢定會計審計人員考試及格;民國65年關稅特考乙等考試稅務人員考試及格)
  • 經歷:高雄縣稅捐稽徵處稅務員、股長。
    財政部南區國稅局高雄縣分局審核員、課長、督導。
    高雄國稅局鳳山分局督導、稽核。
委員會成員
姓名 審計委員會 薪酬委員會
楊德源(獨立董事) V (主席) V (主席)
孫金樹(獨立董事) V V
張文壹 (獨立董事) V V
審計委員會
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。審計委員會審議的事項包括:財務報表、內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、重大資金貸與背書保證、募集或發行有價證券、法規遵循、涉及董事自身利害關係之事項、簽證會計師之委任、解任或報酬,以及財務、會計或內部稽主管之任免等。
審計委員會成員由全體獨立董事組成,至少有一位具備會計、財務專長。
審計委員會至少每季召開一次會議,有關本委員會會議召開之出席率,請參考公開資訊觀測站。
薪酬委員會
薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司董事及經理人之整體薪酬之政策、制度、標準與結構。
薪酬委員會成員由董事會任命,由三位獨立董事組成。
有關本委員會會議召開出席率請參考公開資訊觀測站。
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